Compliance Fiscal

$1,500.00

Inicio: 14 de Octubre
Duración: 4 Horas
Sesiones: Jueves
Horario: 9:00 a 13:00 Hrs.

Precios más IVA

TEMARIO:

I. MARCO NORMATIVO

  1. Qué es “compliance” y cuál es su importancia
  2. Norma Oficial Mexicana y la ISO
  3. Comentarios a la Ley General de Responsabilidades
  4. Gobierno corporativo
  5. Código de mejores prácticas corporativas
  6. ¿Es obligatorio?
  7. Cómo aplicarlo
  8. El oficial de cumplimiento
  9. Código de ética
  10. Evaluación y medición de riesgos
  11. Cómo abordar las buenas prácticas fiscales y el éxito del consultor

II. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

  1. Domicilio fiscal
  2. Inscripción en el RFC y firma electrónica
  3. Buzón tributario
  4. Bloqueo de certificados para expedir facturas
  5. Contabilidad electrónica
  6. CFDIS y su compulsa
  7. Devoluciones y compensaciones
  8. Responsabilidad solidaria
  9. Declaración informativa
  10. Operaciones relevantes
  11. Listas negras y operaciones simuladas
  12. Esquemas reportables
  13. Asesoría fiscal y dictamen

III. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  1. Cuándo se aplica la acumulación y la deducibilidad
  2. Pagos provisionales de ISR
  3. Declaración anual
  4. Retenciones de ISR e IVA
  5. Reportes contables y fiscales a revisar

IV. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

  1. Momento de causación
  2. Pagos mensuales definitivos
  3. Acreditamiento y devolución
  4. Actividades exentas y gravadas

V. CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

  1. Salario base de cotización
  2. Prima de riesgo de trabajo
  3. Periodicidad de pago
  4. Capitales constitutivos
  5. Obligación de dictaminar

VI. SUELDOS Y SALARIOS

  1. Documentación
  2. Derechos y obligaciones
  3. Prestaciones
  4. Participación de Trabajadores en las Utilidades
  5. Retenciones de ISR y seguridad social
  6. CFDIS de nóminas
  7. Outsourcing

VII. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

  1. Conceptos gravados y exentos
  2. Obligación de dictaminar

VIII. LEY ANTILAVADO

  1. A quiénes aplica
  2. Identificación de operaciones
  3. Presentación de avisos
  4. Solicitud y conservación de documentación

IX. DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

Descripción

OBJETIVO:
El participante establecerá normas, procedimientos, políticas y programas para evitar riesgos fiscales con mis clientes y en mi propio despacho.

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