Discrepancia Fiscal

Duración: 16 Horas
Sesiones: Sábados
Horario: 9:00 a 13:00 Hrs.

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CONCEPTO, ANTECEDENTES Y MARCO JURÍDICO DE LA DISCREPANCIA FISCAL

1.1 la relación tributaria y obligaciones
1.2 Sujetos obligados del impuesto sobre la renta
1.3 Contribuyentes que obtengan ingresos y no los declaren

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA DISCREPANCIA FISCAL

2.1. Procedimiento fiscalizador para determinar la discrepancia fiscal
2.2. Impuesto causado por discrepancia fiscal

INGRESOS DECLARADOS Y EROGACIONES REALIZADAS

3.1. Conceptos que se consideran erogaciones
3.2. Presunción legal contenida en el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
3.3. Sujetos a los que aplica la discrepancia fiscal
3.4. Procedimiento de notificación de la discrepancia fiscal

OBLIGACIONES

4.1. Obligaciones a quienes realizan actividades vulnerables
4.2. Obligaciones de los clientes o usuarios, de proporcionar información y documentación

Potestades para enfrentar y combatir la discrepancia fiscal para las autoridades fiscales

5.1 Discrepancia fiscal y lavado de dinero
5.2 Análisis de casos

Descripción

OBJETIVO:

Al finalizar el curso, el estudiante interpretará el marco jurídico de la discrepancia fiscal y jerarquizará los procesos fiscalizadores para determinar la discrepancia fiscal.

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