- ¿Cómo mapear la empresa?
- ¿Cómo determinar las necesidades y expectativas de la organización?
- ¿Cómo determinar el alcance del compliance fiscal – penal?
- ¿Cómo generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos?
- ¿Cómo establecer procedimientos para detectar incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito?
- ¿Cómo de debe Implementar el plan de acción?
- ¿Que es la figura del tax compliance officer?
- ¿Cómo generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección?
- ¿Cómo establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua?
- ¿Que acciones tomar para mitigar riesgos (buzón tributario, EFOS, actos vulnerable, actos reportables, etc..)?
- ¿Cuales son los riesgos penales que asume la empresa, representantes, socios, directivos, asesores, etc..?
¿Qué es y cómo se Elabora un Programa de Compliance Penal para Empresas?
Duración: 2 Horas
Sesiones: Miércoles
Horario: 9:00 Hrs.
Precios más IVA
Descripción
Objetivo:
Al participar en el Master Class, obtendrás grandes beneficios ya que identificarás las áreas de riesgo de la empresa basadas en el contexto, obligaciones inherentes y la naturaleza de la organización.
Dirigido:
Empresarios, Contadores, Auxiliares, Financieros, Fiscalistas, Contralores, Auditores y cualquier persona relacionada con él área.
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