¿Qué es y cómo se Elabora un Programa de Compliance Penal para Empresas?

Duración: 2 Horas
Sesiones: Miércoles
Horario: 9:00 Hrs.

Precios más IVA

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  1. ¿Cómo mapear la empresa?
  2. ¿Cómo determinar las necesidades y expectativas de la organización?
  3. ¿Cómo determinar el alcance del compliance fiscal – penal?
  4. ¿Cómo generar manuales, protocolos y políticas de cumplimiento tributario claros y efectivos?
  5. ¿Cómo establecer procedimientos para detectar incumplimientos, sospechas de omisiones y la comisión de algún delito?
  6. ¿Cómo de debe Implementar el plan de acción?
  7. ¿Que es la figura del tax compliance officer?
  8. ¿Cómo generar programas de compromisos y liderazgo del órgano de gobierno y alta dirección?
  9. ¿Cómo establecer sistemas de supervisión, medición, evaluación, auditoría y mejora continua?
  10. ¿Que acciones tomar para mitigar riesgos (buzón tributario, EFOS, actos vulnerable, actos reportables, etc..)?
  11. ¿Cuales son los riesgos penales que asume la empresa, representantes, socios, directivos, asesores, etc..?

Descripción

Objetivo:

 Al participar en el Master Class, obtendrás grandes beneficios ya que identificarás las áreas de riesgo de la empresa basadas en el contexto, obligaciones inherentes y la naturaleza de la organización.

 Dirigido:

Empresarios, Contadores, Auxiliares, Financieros, Fiscalistas, Contralores, Auditores y cualquier persona relacionada con él área.

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